Los Cárteles de Sinaloa y CJNG: Lavado de Dinero en EE.UU.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha revelado que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) han encontrado formas de lavar sus ganancias ilícitas provenientes del tráfico de fentanilo dentro del sistema financiero estadounidense. Durante el año 2024, se identificaron más de mil transacciones sospechosas, que suman un total de 1,400 millones de dólares, relacionadas con la compra de precursores químicos y actividades delictivas vinculadas a esta peligrosa droga.
Métodos de Lavado de Dinero Utilizados por los Cárteles
El informe de FinCEN destaca que los cárteles utilizan el sistema financiero de EE.UU. para facilitar el pago, cobro y lavado de las ganancias obtenidas de la venta de fentanilo. Las instituciones financieras han reportado que el 57% de los informes de actividades sospechosas provienen de bancos y el 32% de empresas de servicios monetarios. Estos informes han permitido identificar redes de distribución que dependen del sistema financiero estadounidense para mover dinero a nivel global.
Estados Clave en la Actividad Financiera de los Cárteles
California, Florida, Nueva York y Arizona son los estados donde se concentra la mayor actividad relacionada con el fentanilo. Estas áreas urbanas son consideradas puntos críticos para la distribución de drogas y el recolección de ganancias. FinCEN ha señalado que los cárteles emplean intermediarios estadounidenses para adquirir precursores químicos, utilizando métodos como empresas fachada y mulas de dinero para realizar sus transacciones.
Esquemas de Lavado de Dinero Identificados
El informe clasifica los métodos de lavado de dinero en tres categorías: esquemas simples que implican transferencias directas a México, esquemas complejos que involucran organizaciones profesionales de lavado de dinero, y el lavado basado en comercio, que incluye la compra de dispositivos electrónicos para su venta como mercancía legal. Estos métodos reflejan la sofisticación y adaptabilidad de los cárteles para evadir la justicia y continuar operando en un entorno financiero global.