El Departamento del Tesoro de EE. UU. señala a entidades financieras mexicanas
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, afirmó que no existen pruebas contundentes en contra de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las acusara de facilitar el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. En una conferencia de prensa matutina liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Amador destacó que las intervenciones temporales a estas instituciones financieras están por ser levantadas, asegurando que “todo está transcurriendo de manera normal”.
Avances en la reestructuración de las entidades financieras
Amador Zamora también informó que algunos de los activos de Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa están siendo adquiridos por otras entidades bancarias, un proceso que se está llevando a cabo conforme a la normativa vigente. Por ejemplo, la licencia bancaria de Intercam ha sido vendida a Kapital, y el negocio fiduciario más importante de CI Banco ha sido transferido a Multiva. El secretario subrayó que, a pesar de las intervenciones, los bancos continúan operando con normalidad y que se anunciarán avances sobre la reestructuración de los activos.
Contexto de las acusaciones por lavado de dinero
Las acusaciones contra estas instituciones financieras surgieron a principios de julio, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda decidieron intervenir de manera preventiva. Esto fue en respuesta a los señalamientos del Departamento del Tesoro, que las vinculó con una red de lavado de dinero del Cártel del Golfo, implicado en el tráfico de opioides, especialmente fentanilo. Las entidades afectadas enfrentaron dificultades operativas, incluyendo restricciones en transferencias internacionales y retiros, lo que generó preocupaciones sobre su liquidez.
Medidas de las autoridades mexicanas
Tras los señalamientos, la CNBV asumió el control administrativo de las tres entidades para proteger los recursos de los clientes y garantizar la continuidad operativa. Las autoridades han manifestado su compromiso de prevenir delitos financieros y reforzar la confianza en el sistema financiero mexicano. A medida que se levantan las intervenciones, se espera que las entidades afectadas puedan retomar sus operaciones normales y restablecer su reputación en el mercado.