CIBanco en el ojo del huracán por presuntas transacciones ilegales
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha lanzado graves acusaciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señalando que estas instituciones financieras permitieron transacciones millonarias que supuestamente benefician al crimen organizado. Entre los casos más destacados, se menciona el blanqueo de 10 millones de dólares a favor del Cártel del Golfo, lo que ha generado un fuerte revuelo en el sector bancario mexicano.
Detalles de las acusaciones
Según el informe del Tesoro estadounidense, CIBanco facilitó la creación de una cuenta bancaria que permitió a un individuo blanquear 10 millones de dólares, vinculando al banco con organizaciones criminales como el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este escándalo, que se remonta a 2023, ha llevado a las autoridades a calificar a CIBanco como uno de los principales responsables de las operaciones financieras del crimen organizado.
Operaciones sospechosas y complicidad interna
La investigación revela que un empleado de CIBanco habría sido el responsable de facilitar estas transacciones ilegales, lo que plantea serias dudas sobre la supervisión interna de la institución. Además, se ha informado que entre 2021 y 2024, el banco procesó otros 2.1 millones de dólares en pagos a empresas mexicanas que, a su vez, estaban vinculadas a la adquisición de precursores de fentanilo y otras drogas sintéticas en China.
Reacciones y defensa de CIBanco
A pesar de las acusaciones, CIBanco ha negado cualquier vínculo con actividades ilícitas, respaldándose en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para afirmar que no existen pruebas que sustenten las denuncias. Sin embargo, el Tesoro de Estados Unidos ha emitido una orden que clasifica al banco como un “fuente de preocupación principal en materia de lavado de dinero”. La institución ha reiterado su compromiso con la legalidad y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.