La FGR investiga transferencias millonarias entre empresa fachada y Vector Casa de Bolsa
La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Vector Casa de Bolsa y a una empresa fachada vinculada al Cártel de Sinaloa. Según el periodista Zedryk Raziel de El País, las autoridades mexicanas están analizando una serie de transferencias millonarias realizadas por la empresa Prestadora de Servicios Murata hacia cuentas de Vector, lo que sugiere la existencia de una red de blanqueo de capitales al servicio de uno de los grupos criminales más poderosos del país.
Operaciones sospechosas y conexiones criminales
Entre las operaciones detectadas, se destaca un pago de 100 millones de pesos que Murata habría realizado a Vector. Esta compañía fue constituida hace una década por el hijo de Nino Ferrari, quien ha sido identificado por la FGR como operador financiero del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Lo alarmante de este caso es que parte de estas transacciones se habrían llevado a cabo mientras Ferrari se encontraba en prisión, donde se ha informado que lavó grandes cantidades de dinero, alcanzando hasta 900 millones de pesos.
Acusaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha acusado a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de estar involucrados en actividades de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo, prohibiendo cualquier tipo de operaciones con estas instituciones. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estas entidades han facilitado el “envenenamiento de innumerables estadounidenses” al transferir dinero en nombre de los cárteles, convirtiéndose en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo.
Implicaciones en el lavado de dinero en México
Las investigaciones han señalado que Vector Casa de Bolsa ha sido acusada de facilitar las actividades de lavado de dinero para cárteles mexicanos, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Además, se ha revelado que la empresa ha estado involucrada en la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos, lo que resalta la gravedad de su implicación en el crimen organizado y el tráfico de drogas.
Con información de Ana Martínez