Investigación del Departamento del Tesoro de EE. UU. a instituciones financieras mexicanas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector, por presuntas operaciones relacionadas con recursos de origen ilícito. Estas acusaciones se centran en la supuesta facilitación de pagos a empresas chinas involucradas en la adquisición de precursores químicos, utilizados en la producción de fentanilo.
Reacción del Gobierno Mexicano ante las acusaciones
Las entidades señaladas han rechazado las acusaciones y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha respaldado su posición, afirmando que no han recibido pruebas concretas que respalden las acusaciones del Tesoro estadounidense. La SHCP ha enfatizado que, sin evidencia, no se pueden tomar acciones en contra de estas instituciones.
Intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
A pesar de la falta de pruebas, la CNBV ha decidido intervenir en CIBanco e Intercam, reemplazando a sus órganos administrativos con el fin de proteger los intereses de los ahorradores. Esta medida se toma en un contexto donde se ha mencionado que al menos 300 empresas mexicanas han realizado transacciones con las entidades chinas implicadas, lo que podría ampliar el alcance de la investigación a otras instituciones financieras.
Perspectivas futuras y comentarios de Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado sobre el tema, insistiendo en que el gobierno de EE. UU. no ha presentado pruebas que sustenten las acusaciones. Aseguró que el gobierno actuará en base a evidencia concreta y que, sin ella, no hay lugar para la impunidad. Este episodio plantea incertidumbres para el sector bancario mexicano y podría tener repercusiones en su operatividad con empresas chinas.