La Comisión de Justicia del Senado ha presentado un proyecto de dictamen para combatir el financiamiento al terrorismo, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El objetivo es fortalecer el combate a la criminalidad nacional y transnacional, procurando la estabilidad del sistema financiero y la economía nacional. Javier Corral, presidente de la comisión, explicó que se pretende regular actividades consideradas vulnerables para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.
### ¿Qué implicaría una ley contra el financiamiento del terrorismo?
El cumplimiento de las recomendaciones del GAFI es fundamental para evitar sanciones internacionales que podrían afectar las relaciones de México. La iniciativa, elaborada en conjunto con la UIF y la FGR, busca mitigar riesgos y fortalecer el combate a la corrupción y delitos financieros. Sin embargo, algunas preocupaciones han surgido en torno a la inclusión de asociaciones religiosas, políticas y sindicatos como entidades responsables, así como la consideración de personas políticamente expuestas.
### ¿De qué trata el dictamen contra la financiación del terrorismo?
El dictamen contempla la definición de “personas relacionadas” a las políticamente expuestas, siguiendo las disposiciones de la Secretaría. Alejandra Barrales enfatizó la importancia de evitar lagunas en la aplicación de la ley para prevenir abusos. La coordinación entre la Secretaría de Hacienda y la Guardia Nacional será clave para hacer efectiva esta ley, así como la creación de unidades especializadas en las entidades federativas para recibir información sobre operaciones ilícitas y financiamiento al terrorismo.